Implantación de requisitos legales en las empresas españolas

requisitos legales de empresa

En algunos casos, para cumplir con los requisitos legales de empresa, se hace necesario el concurso de un profesional especializado. En este artículo te explicamos los supuestos más habituales que tienes que conocer para el día a día de tu negocio y cómo solucionarlos.

Protección de datos: RGPD y LOPD

La política de protección de datos es una de las obligaciones más importantes a las que se enfrenta una empresa. Si bien, tradicionalmente, el punto de referencia era la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD, 15/1999), desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) de 2016 es vinculante. Normalmente, la implantación de requisitos legales de empresa en estos ámbitos se refiere a la implementación práctica de los ficheros, la redacción de documentos de aceptación y la supervisión de los sistemas.

Cumplir con la legislación tiene un incentivo importante a corto plazo: evitar las sanciones. La cuantía de las sanciones del RGPD ha multiplicado las que contemplaba la LOPD. Hasta el punto de que estas pueden alcanzar 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual.

RGPD

El RGPD introduce determinadas novedades a tener en cuenta. En primer lugar, que el consentimiento que has de obtener de la persona de la que trates los datos ha de ser explícito. Por otra parte, hay una finalidad en el tratamiento de datos que ha de ser acotada. Finalmente, destacamos que tendrás que nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO) que supervise estas cuestiones.

LOPD

Es importante destacar que, si bien el RGPD introduce nuevas obligaciones respecto a la legislación que existía antes, la LOPD no ha sido derogada. Esto significa que, por ejemplo, sigue existiendo el catálogo de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), aunque ampliados por el RGPD. De esta manera, al acceso se añade la portabilidad y a la cancelación se suma el llamado derecho al olvido. Los derechos de rectificación y oposición se mantienen igual.

Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo

Uno de los aspectos más delicados es el del cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (10/2010), en el que las empresas tienen que facilitar una serie de datos. Para ello, hay que hacer una evaluación previa y conocer cuál es el modelo que hay que implantar para colaborar con la Administración; y, posteriormente, supervisar su implantación, para que no haya problemas.

En este caso, es importante decir que, además de las sanciones administrativas, podemos afrontar responsabilidades penales; y, a corto plazo, ver cómo bloquean los movimientos de las cuentas. Por lo tanto, es fundamental no frivolizar con este aspecto.

Conclusión

Cumplir con los requisitos legales de empresa puede resultar complicado, si no cuentas con asesoramiento profesionalizado. Además, la importancia de cumplir con aspectos como la protección de datos es doble, para garantizar que nuestros usuarios ven garantizados todos sus derechos.

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